The AML Clinic Podcast
Avsnitt

Episode 14 - What the SRA Actually Looks for in Your Files (And Why Most Firms Get It Wrong)

Dela

Send us Fan Mail

 In this episode, former SRA AML Regulatory Manager Michelle Clement explains what the SRA actually looks for when reviewing your files, why technically complete files often fall short, and how to ensure your approach stands up to scrutiny. 

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Michelle Clement. Innehållet i podden är skapat av Michelle Clement och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.