In deze aflevering onderzoeken we of criminelen lease-constructies kunnen gebruiken om criminele geldstromen te verhullen. Met Jules Verlinde (De Lage Landen), Peter-Jan Bentijn (Leasing Nederland) en AML-specialist Paul van het AMLC, bespreken we:
✅ Sale & Lease Back als witwasroute
✅ Red flags zoals onlogische aantallen assets, derde partij betalingen en vervroegde aflossingen
✅ Mitigerende maatregelen en de rol van poortwachter
✅ Samenwerkingsuitdagingen tussen leasemaatschappijen, banken en opsporingsdiensten

Luister en leer hoe jij witwasconstructies in de lease-sector kunt herkennen!

Rss Apple Podcaster
Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör AMLC/FIOD. Innehållet i podden är skapat av AMLC/FIOD och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.