Gast: Jasper Gielkens, coördinator team voorlichting en communicatie bij de FIU Nederland
Wat is de opschortingsbevoegdheid en waarom is deze belangrijk?
Achtergrond: De aanleiding voor de wetswijziging en hoe deze past in de internationale context.
Praktische werking: Hoe en wanneer kan de FIU transacties opschorten? Wat is het verschil met beslaglegging?
Criteria en afwegingen: Wanneer wordt de bevoegdheid ingezet en wat zijn de succesfactoren?
Praktische uitvoering: Hoe bereiden de FIU en financiële instellingen zich voor? Wat is de rol van virtual IBANs?
Impact en toekomst: Wat betekent deze bevoegdheid voor professionals in de witwasbestrijding? Hoe ziet de toekomst eruit?
Belangrijke punten:
De opschortingsbevoegdheid geldt vanaf 1 juli 2026 en is bedoeld om criminele geldstromen tijdelijk te blokkeren.
De bevoegdheid kan worden ingezet op verzoek van de FIU of een buitenlandse FIU, met een maximale duur van 5 werkdagen (10 werkdagen voor buitenlandse verzoeken).
Instellingen moeten snel en adequaat reageren op opschortingsverzoeken en hun klanten actief informeren.
De bevoegdheid is met name relevant voor banken, cryptodienstverleners en betaaldienstverleners.
De FIU werkt aan instructies en afstemming met de sector om de implementatie soepel te laten verlopen.
Meer weten?
Lees het artikel over de opschortingsbevoegdheid op de website van de FIU.
Volg de FIU en het AMLC op LinkedIn voor updates en verdere voorlichting.
Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör
AMLC/FIOD. Innehållet i podden är skapat av AMLC/FIOD och inte av,
eller tillsammans med, Poddtoppen.
