Como funciona a lavagem de dinheiro no Brasil — e até onde o dinheiro do crime organizado já conseguiu entrar na economia formal?
Neste episódio do Market Makers, Thiago Salomão e Leopoldo Rosa recebem Lincoln Gakiya, promotor de Justiça e um dos nomes mais conhecidos no combate ao crime organizado, para entender como organizações criminosas movimentam e ocultam patrimônio, como funcionam as investigações financeiras e por que fintechs, fundos, imóveis, postos de combustíveis, empresas e até o futebol aparecem em investigações sobre lavagem de dinheiro.
Conversamos também sobre PCC, COAF, laranjas, beneficiários finais, criptomoedas, sistema financeiro, inteligência financeira, lavagem de capitais e a transformação do crime organizado em estruturas cada vez mais empresariais.
Neste episódio:
- Como funciona a lavagem de dinheiro
- Como o dinheiro ilícito entra na economia formal
- PCC e lavagem de dinheiro
- Fintechs e fundos de investimento
- Postos de gasolina e combustíveis
- Imóveis e empresas de fachada
- Futebol e crime organizado
- Criptomoedas
- COAF e inteligência financeira
- Como investigadores seguem o dinheiro
- O futuro do combate ao crime organizado
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COMO REALMENTE FUNCIONA A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL? | Market Makers #425
Apresentadores: Thiago Salomão (Apresentador do Market Makers) e Leopoldo Rosa (COO do Market Makers)
Convidado: Lincoln Gakyia (Promotor de Justiça)
Edição: Pedro Pereira
Captação : Renan Moncoski
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