اپیزود نهم-پادکست دایره شفافیت-افشا شدن اسناد فین سن و انتقالهای‌ غیرقانونی پول توسط بانکها
Avsnitt

اپیزود نهم-پادکست دایره شفافیت-افشا شدن اسناد فین سن و انتقالهای‌ غیرقانونی پول توسط بانکها

هفته پیش خبر مهمی منتشر شد که فعالان مبارزه با فساد را در سراسر دنیا، کاملا نگران کرد. این خبر درباره لو رفتن اسنادی به نام سندهای فین سن بود که از نقش کمکی چند بانک قدرتمند، در جابه‌جایی پولهای کلان، توسط کلاهبرداران، پرده برمی داشت؛ پولهای کلانی در حد میلیونها و میلیاردها دلار و بسیار بزرگتر از رشوه‌ها و اختلاس‌هایی که وقتی اسم فساد برده می‌شود به ذهن ما می‌آید. 

اسناد فین‌سن نشان می‌دهند که یک عده کلاه‌بردار که از طریق روش یا ترفند پانزی فعالیت می‌کرده‌اند٬ پول‌های سرمایه‌گذاران کوچکی که در این طرح سرمایه‌گذاری کرده بودند را از حساب‌های بانک HSBC در آمریکا، به حساب‌های خودشان در شعبه این بانک در هنگ کنگ منتقل کرده اند.

در این اپیزود به این توصیف این ترفند پانزی و نقش بانک‌های بزرگ بین‌المللی  در کمک به کلاهبردارن این ترفند خواهیم پرداخت.

👇🏼برنامه های پادکست دایره شفافیت را از اینجا دنبال کنید

🌐 Libsyn

🌐 Apple Podcasts

🌐 Namlik

🌐 CastBox

🆔Twitter

🆔Telegram

#شفافیت

#پولشویی

Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Kowsar Gowhari. Innehållet i podden är skapat av Kowsar Gowhari och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.